Cortando o fluxo de caixa do ISIS

O Estado Islâmico (ou ISIS) é a organização terrorista mais bem financiada que enfrentamos, mas não temos nenhuma bala de prata, nenhuma arma secreta para esvaziar os cofres do ISIS durante a noite. Estes foram os palavras de David Cohen , o subsecretário para terrorismo e inteligência financeira do Departamento do Tesouro dos EUA em um discurso ontem, no qual ele descreveu a avaliação do governo dos EUA sobre as finanças do ISIS e uma estratégia para combatê-la.

De acordo com Cohen, a principal fonte de financiamento do ISIS ainda é derivada de seu controle e venda de petróleo, que ele avaliou ainda gerando US $ 1 milhão por dia. Os fundos adicionais vêm de sequestro para resgate, redes de extorsão, atividades criminosas e doações de indivíduos externos, sendo o último o menos significativo em termos de escala. Para contrariar esta ampla base de receitas financeiras, Cohen explicou que a estratégia dos EUA está focada em interromper os fluxos de receita do ISIS, restringindo o acesso do ISIS ao sistema financeiro internacional e visando os líderes, facilitadores e apoiadores do ISIS com sanções.

Apesar de subestimar o potencial do ISIS nos meses e anos que antecederam as ofensivas da organização em 2014 na Síria e no Iraque, o Tesouro e, por extensão, a avaliação do governo dos EUA sobre as finanças do ISIS e como combatê-las, parece em grande medida em sintonia. É de fato certo que as doações financeiras externas são de significância mínima para o ISIS. Desde 2005 , As organizações antecessoras do ISIS, Al-Qaeda no Iraque (AQI), Majlis Shura al-Mujahideen e o Estado Islâmico no Iraque (ISI), procuraram consistentemente desenvolver estruturas internas dedicadas a manter a autossuficiência financeira e uma independência de doadores externos potencialmente vulneráveis . No clima atual, no entanto, uma capacidade diminuída de ganhar com a venda de petróleo pode elevar a importância de fontes externas de financiamento para o ISIS para sustentar sua durabilidade interna.



Doadores do ISIS no exterior

Por esta razão, é mais importante do que nunca focar agora nos doadores do ISIS existentes no exterior - particularmente no Golfo - a fim de diminuir seu potencial de expansão em escala quando necessário. Como Cohen deixou claro, as iniciativas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos parecem ter feito algum progresso, enquanto no Kuwait e no Qatar, Cohen avaliou que, apesar da nova legislação destinada a combater o financiamento do terrorismo, ambos os países continuam a ser jurisdições permissivas para tais atividades e que ambos os países têm mais trabalho a fazer. Neste ponto, não está claro se a nova legislação - introduzida no Catar em meados de setembro e no Kuwait, em janeiro - demorou a causar impacto ou simplesmente não é poderosa ou tem o alcance necessário. Seja qual for o caso, permanece evidente que mais precisa ser feito pelo Catar e pelo Kuwait para fazer cumprir suas leis.

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Nenhum Estado do Golfo tem interesse em facilitar ou fechar os olhos ao financiamento do terrorismo, já que os destinatários de tais fundos são explicitamente hostis a eles. Na verdade, o ISIS tem apontado periodicamente o Catar e seu Ministério das Relações Exteriores em particular, como sendo kuffar (descrentes) por seu papel em aparentemente fornecer ajuda humanitária por meio de grupos membros da Frente Islâmica no norte da Síria - um corpo rótulos ISIS sahwat , em referência às milícias tribais que se levantaram contra o ISI no Iraque em meados dos anos 2000.

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Os sistemas de extorsão e tributação ilícita também são uma fonte significativa de renda para o ISIS e, potencialmente, uma das mais sustentáveis. Antes de capturar Mosul, o ISIS já estava ganhando $ 12 milhões um mês sozinho na cidade. Isso agora está sendo replicado, embora de uma maneira mais organizada, em todo o território controlado pelo ISIS e secretamente em outras áreas sob sua influência parcial. No entanto, deve-se reconhecer que esta 'extorsão' e tributação nem sempre é feita unilateralmente e exclusivamente no interesse próprio do ISIS. Por exemplo, um sistema tributário ISIS sofisticado na principal rodovia entre a Jordânia e Bagdá foi desenvolvido que substitui o imposto de importação do governo cobrando taxas reduzidas para o transporte de mercadorias para a capital iraquiana. O negócio de transporte rodoviário no oeste do Iraque é controlado principalmente por tribos sunitas e, portanto, ao impor impostos mais baixos, o ISIS obtém uma renda estável, mas oferece aos fiadores tribais uma oportunidade de aumentar seus ganhos. Sistemas semelhantes estão em vigor em outras partes do oeste do Iraque e do leste da Síria, com uma ênfase primordial neste foco duplo de ganhar dinheiro enquanto mantém uma 'adesão' das tribos nas quais o ISIS depende existencialmente para sua sobrevivência social.

A sustentabilidade da extorsão e tributação do ISIS torna-o um osso duro de roer em termos de financiamento do contra-terrorismo. Como o subsecretário Cohen enfatizou, realmente erodir essa fonte de receita do ISIS significa quebrar seu domínio sobre o território. Mas isso simplesmente não vai acontecer sem forças terrestres locais genuinamente capazes, seguindo os ataques da coalizão. As unidades do Exército iraquiano ainda estão perdendo e recuando sob o ataque do ISIS na província de Anbar, enquanto os rebeldes apoiados pelos EUA na Síria ainda se queixam de não ter coordenação com a ação da coalizão.

Renda do petróleo ISIS

Perturbar a receita do petróleo do ISIS é um desafio que pode parecer bem visível. Até agora, muito foco foi colocado em uma avaliação errônea de que o ISIS depende profundamente da venda de seu petróleo a clientes estrangeiros (na Turquia, Curdistão iraquiano, Jordânia e outros lugares). Em vez disso, embora esse foco de mercado exista, ele está diminuindo. Desde o verão, o ISIS tem se concentrado cada vez mais em estabelecer um mercado interno durável para sua produção de petróleo, garantindo assim uma fonte confiável de combustível para suas próprias frotas de veículos, mas criando uma fonte crucial de dependência entre os civis e sua capacidade de fornecer petróleo barato . A este respeito, o fato de que recentes ataques da coalizão visaram o petróleo em sua fonte - ao invés de seus meios de transporte ou venda, por exemplo - pode ser profundamente prejudicial aos esforços da comunidade internacional para conter o ISIS.

Em discussões recentes com quase duas dúzias de grupos armados na Síria, isso foi destacado como um erro crítico na seleção de alvos (sem mencionar as maiores frustrações dentro da oposição em relação aos ataques). Faltam apenas algumas semanas para o inverno e o petróleo para abastecer geradores, padarias e outras instalações locais importantes terá escassez, para dizer o mínimo - tanto dentro quanto fora do território do ISIS. Se o ISIS tivesse se mostrado incapaz de transportar petróleo para civis, provavelmente teria sido forçado a assumir a culpa, mas com os poços de petróleo e as refinarias improvisadas agora destruídas, o ISIS tentará (e provavelmente terá sucesso) em transferir a culpa para 'o Cruzados. ”Você deu a eles um verdadeiro presente, foram as palavras de um importante líder rebelde.

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Enquanto o ISIS há muito se concentra na autossuficiência e independência financeiras, a Al-Qaeda se baseia em um modelo diferente, pelo qual as afiliadas regionais se encontram em uma estrutura descentralizada mantida em parte por doadores individuais estabelecidos e redes financeiras. O afiliado da Al-Qaeda na Síria, Jabhat al-Nusra, não é diferente a esse respeito, com sua principal fonte de renda proveniente de doadores externos, enquanto resgates, um sistema de tributação interno mínimo e atividade nos mercados negros locais também contribuem.

A proeminência do financiamento externo - de indivíduos (muitos no Golfo) e de redes internas da Al-Qaeda em todo o mundo - torna-se um alvo financeiro antiterrorista mais identificável. A intensificação da identificação e punição de indivíduos suspeitos de envolvimento na facilitação da coleta e transferência de dinheiro para Jabhat al-Nusra parece ter esfregado uma dose séria de sal em uma ferida causada pela perda do grupo de campos de petróleo no leste da Síria para o ISIS no início deste ano. Embora uma fonte de renda aparentemente minguante tenha visto a Nusra expandir suas operações de sequestro por resgate, o grupo também acelerou um processo de mudança interna por meio do qual está reduzindo suas forças e adotando cada vez mais uma natureza mais 'típica' da Al-Qaeda.

Combatendo Jabhat al-Nusra

De acordo com rebeldes em Idlib, Hama e Aleppo, Nusra está atualmente vendendo armas pesadas no norte da Síria, tanto para ganhar a renda tão necessária, mas também para se transformar em mais uma força de reação rápida, capaz de redistribuir para outras batalhas com facilidade. Sua liderança sênior está se tornando menos síria e a influência de comandantes veteranos da Al-Qaeda está aumentando. Os combatentes estrangeiros estão recebendo um perfil público elevado, enquanto uma ênfase aberta na 'condição síria' do grupo diminuiu notavelmente. Embora Nusra tenha dedicado comandos provinciais em Aleppo, Hama, Idlib, Homs, o Qalamoun, Damasco e Deraa (este último incorpora Quneitra), sua presença em sua fortaleza Idlib e, em certa medida, também em Deraa está se tornando cada vez mais egoísta e unilateral em natureza.

Essa mudança na estrutura interna do Nusra e na postura operacional pública pode ser parte de sua evolução natural, mas parece ter sido acelerada pela diminuição das finanças. Além disso, o início dos ataques da coalizão contra sua unidade 'Wolf' com foco externo em Aleppo provavelmente consolidou essa mudança radicalizante. Ironicamente, portanto, as medidas antiterroristas podem estar criando mais inimigos em Jabhat al-Nusra do que antes.

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O combate ao financiamento do terrorismo é um esforço intensamente complexo e desafiador. No curto prazo, pode trazer uma combinação de consequências positivas e negativas, mas no longo prazo, se bem feito, pode prejudicar a capacidade de operação e crescimento de uma organização terrorista. ISIS e Jabhat al-Nusra são duas bestas totalmente diferentes a esse respeito, e devem ser tratados como tal.

Ao controlar essas vastas quantidades de território e recursos, o ISIS é mais vulnerável no prazo imediato, mas sua capacidade potencial de jogar a culpa sobre a comunidade internacional por sua capacidade reduzida de fornecer deve ser levada em consideração. Embora necessite de um esforço gigantesco em tempo mínimo, o fornecimento de grandes quantidades de óleo diesel e óleo para geradores em áreas de oposição no norte da Síria deve ser uma prioridade política imediata. No longo prazo, a reversão do ISIS virá apenas de uma ofensiva significativa por forças terrestres indígenas capacitadas e com bons recursos. Na Síria, onde fica a capital do ISIS, isso parece estar muito longe, infelizmente.

Jabhat al-Nusra, entretanto, ainda mantém uma popularidade extremamente significativa dentro da oposição. Continua sendo extremamente difícil fazer com que os rebeldes sírios, incluindo oficiais nacionalistas seculares desertados, condenem o papel de Nusra na oposição armada contra o regime de Assad. Isso tem mudado muito sutilmente, graças à evolução interna do Nusra. Se a pressão financeira continuar a ser imposta, um processo de reclusão gradual pode se acelerar com o tempo.


Continua sendo extremamente difícil, quase impossível para atores externos derrotar totalmente as organizações terroristas. Em vez disso, esses grupos tendem a se destruir por dentro. Contornar suas fontes de financiamento pode acelerar esse processo, mas apenas quando feito gradualmente e com base em uma avaliação genuinamente precisa da organização e sua dinâmica circundante - tanto os peixes quanto o mar, para usar as famosas palavras de Mao.